论文炖锅| RFS Underworld 如何通过比特币筹集资金

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加密货币的价格、流行度和主流采用率都在迅速增长。 截至 2018 年 7 月，超过 1,800 种加密货币的市值超过 3,000 亿美元。 比特币是最大的加密货币，约占总市值的一半。 但加密货币是世界上最大的不受监管的市场之一。 RFS 论文“性、毒品和比特币：通过加密货币资助了多少非法活动？” Sean Foley、Jonathan R Karlsen 和 Tālis J Putniņš 发现，大约四分之一的比特币用户参与了非法活动。 本文估计，每年约有 760 亿美元的非法活动涉及比特币（占比特币交易的 46%），接近美国和欧洲非法药物市场的规模。 随着主流对比特币的兴趣以及更不透明的加密货币的出现，比特币活动的非法份额有所下降。 本文开发的技术在加密货币监控中有应用。 该文章的调查结果表明，加密货币正在通过启用“黑色电子商务”来改变黑市。

本文旨在通过开发识别比特币非法活动的新方法来量化和描述比特币促成的非法贸易。 这些方法也可用于分析许多其他区块链。 本文以查获比特币作为分析的起点，采用两种不同的实证方法从样本中估计非法活动人口。 第一种方法利用已知参与非法活动的用户（“非法用户”）的交易网络，使用比特币区块链重建市场参与者之间的完整交易网络。 然后，应用一种网络聚类分析来识别数据中的两个不同社区，合法的和非法的。 第二种方法利用区分合法和非法比特币用户的某些特征，在联立方程模型中使用这些特征来识别非法活动，同时考虑已知非法用户样本的非随机性。

本文发现，非法活动占比特币用户和交易活动的很大一部分。 例如，大约四分之一的用户 (26%) 和近一半的比特币交易 (46%) 与非法活动有关。 此外，大约五分之一 (23%) 的交易美元总价值和大约一半的比特币持有量 (49%) 与使用本文算法的非法活动有关。 估计显示，2017 年 4 月，估计有 2700 万比特币市场参与者主要将比特币用于非法目的。 这些用户每年进行约 3700 万笔交易，价值约 760 亿美元，共同拥有价值约 70 亿美元的比特币。 文章还发现，随着时间的推移，比特币在非法交易中的使用发生了变化。 与非法贸易相关的比特币活动比例自 2016 年以来有所下降，尽管绝对数额继续增加。 非法活动份额的下降归因于比特币的主流和投机兴趣的快速增长，这机械地减少了非法活动的份额，以及更不透明和更好地隐藏用户的替代“影子”加密货币的出现身份。 活动。 本文还发现比特币分析论文，从事非法活动的比特币用户与具有其他几个特征和其他几个可靠的非法活动预测指标的用户不同。

此外比特币分析论文，通过将现金的匿名性和数字化相结合，加密货币可以有效地实现匿名在线和跨境商务。 因此，加密货币有可能导致黑市运作方式发生重大结构性转变。 本文的研究结果说明了这种转变的动态，并表明在第一种加密货币问世八年后，黑市确实采用了这种电子支付形式。 因此，结果表明，加密货币对非法商品和服务黑市的运作方式产生了重大影响。 更多论文信息，请点击左下角“阅读原文”。

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