虚拟货币骗局：投机者的赌注，谁比谁更傻？

证券时报网5月22日消息

证券时报记者罗曼

虚拟货币骗局中，谁是刀谁是鱼？

尽管虚拟货币自 2018 年以来经历了一波大调整，但比特币自年初以来的最大跌幅已达 70%，更不用说其他较小的虚拟币了。一些虚拟币甚至直接将价格归零，被平台淘汰。这个团体突然变成了一个权利团体。

即便虚拟货币跌得惨不忍睹，但依然不妨碍ICO市场的代币发行。2018年第一季度，全球ICO项目募集资金超过32亿美元，已达到2017年的水平。

一方面，监管部门禁止，另一方面，ICO市场持续蔓延。炒币者李笑来在接受央视财经记者采访时明确表示，99.99%的炒币者应该是“平台”，急于赚钱又害怕错失良机，所以取决于谁在平台上。事实上，能够获利的投币者寥寥无几，但仍有一批批“韭菜”入市。大概每个人都认为自己会跑得比镰刀还快。

又一虚拟货币庞氏骗局，涉案超3亿元

币圈一日，股市三年。这是币圈里非常流行的一句话。说明虚拟货币的波动性如此之大，一天的涨跌可能赶上三年后一只股票的涨跌。显然，这是一种赌徒式的投机，所以不能称他们为投资者，而投机者的称呼似乎更贴切。

于是一时间，各种打着“去中心化”、“利用区块链技术”的旗号的虚拟币大行其道。太多人只看到了投资虚拟币的致富盛宴。一进去，所谓的盛宴，也不过是表象而已。5月14日，深圳南山警方宣布，破获一起以发行虚拟币为主体的集资诈骗案。深圳市普印区块链集团有限公司（以下简称“普印”）发行虚拟币。，通过“去千网”P2P平台，非法吸收公款，受害3000余人，涉案金额3.7亿元。截至目前，已有6名犯罪嫌疑人落网。

据证券时报创投交易所记者了解，普印发行了所谓的“世界首个标准数字货币”——“普印币”虚拟币大骗局曝光，并声称是一种以100亿藏茶为抵押的虚拟货币。一些普通银币有等值的实物藏茶作抵押，普通银币也可以在聚币网上交易赚取差价。

先不说公司有没有真正的100亿藏茶，而记者采访了解到的这款藏茶就是普洱茶，将普洱茶与发行的虚拟货币挂钩，然后赚取差价，这是怎么回事锚定真品 值得，普洱茶还有炒作的余地吗？

溥印官网赫然写到，溥印前期以10亿藏茶作为原始标准资产，对应藏茶实物资产。藏茶的鉴赏会带来普印的鉴赏。区块链数字资产，国内外流通的未来价值，具有广阔的增值前景。

不过龙币网的行情数据显示，普通银币的走势和成交量波动很小。除了刚刚推出的最高价外，随后将横盘整理，然后下跌。

据南山警方称，普印公司在收购P2P平台“趣前网”后，在平台上大力推广普印币。同时，溥印还在投资论坛和社交网站上投放大量广告，在五星级酒店进行路演，给投资者制造了光鲜亮丽的错觉。南山市公安局经侦大队副大队长王飞介绍，普印前期以流行的区块链为概念炒作，承诺高回报，疯狂宣传，吸引投资者。

经警方调查，实际上币价变动是该公司利用投资者的投资资金进行操作所致。该公司曾将普洱币的价格从0.5元提高到10元。为了吸引更多的投资者，公司还承诺将投资者持有的普通银币分两次拆分（每次拆分十），这样投资者持有的普通银币将扩大100倍。

这看起来不像港股市场上千股的配股模式吗？看来普通银币在手多了，但价格却变低了，持有的整体市值可能缩水，玩的是数字游戏。

记者搜索了普通银币，QQ下出现了很多普通银币维权群。记者所在的维权群里，大家只关心一个问题：普通银币可以兑换吗？我可以从龙币提取现金吗？

龙币网的公告已经表明，PEB（Public Silver Coin）交易的可能风险也很大，普通银币将下架。

这种虚拟货币传销并不鲜见。之前大名鼎鼎的太空链，一天融资10亿元。Space Chain SPC 是一家在新加坡注册的公司。2017年4月成立，2018年1月进行ICO，1月10日向私募投资者发行代币。SPC，当天私募完成。

根据上市时公开的信息，Space Chain基于人类共识的太空探索计划，期待找到一个能够有效调动全人类力量启动太空探索活动的共识。

值得注意的是，薛蛮子、帅小等币圈大佬也是他们的平台，一天就完成了10亿元的募集资金。然而，发射后空间链断裂。目前，国内已有多家大型数字货币交易平台上线。空间链是看不到的。

去年7月，虚拟货币“亚欧币”被骗4万人，涉案金额达40.6亿元。亚欧货币的欺骗手段与传销有关。亚欧公司采用“三级代理、三级分销”的经营模式，其中省级为30%，下级逐步降低3%，最低为10% . 成为省级代理商，需要缴纳1000万元的市场定金或完成9000万元以上的业绩。

避免虚拟货币平台诈骗

国家互联网金融安全技术专家委员会（简称“互金委”）5月18日发布公告称，近年来，以比特币、莱特币、以太坊为代表的虚拟货币持续受到关注，因此被不法分子禁止。假冒虚拟货币（或“传销”）平台经常打着虚拟货币的幌子出现，从事金融诈骗或传销。

截至2018年4月，该技术平台共发现421种假虚拟货币，其中60%以上的虚拟货币网站服务器部署在海外。这样的平台很难找到和跟踪。技术平台监控具有以下特点的平台：

一、具有金字塔式开发成员的商业模式

此类平台的主要特点是采用金字塔式开发会员商业模式的假虚拟货币平台，声称其虚拟货币或积分货币可以产生高额回报。大多以“拉人头”、“高额返利”等手段吸引投资者，涉嫌传销。

如下图所示，本平台按等级提供高额奖励，同时以“动态（投资金额越多，奖励越多）”和“静态（按固定比例）”。营销模式。

二、 疑似资金盘，人为拆分代币

大多数假虚拟货币没有真正的代码，无法生成区块或在区块上运行。因此，人为的分裂经常被用于代币奖励。通过在短时间内不断的分裂，产生大量的积分或代币，从而产生财富。暴涨的错觉。

如下图，平台公开宣称“分10次，只涨不跌”。根据平台的宣传，“投入的代币越多，分拆的收益就越高。”

三、由机构或个人控制，不能自由交易

此类平台发行的大部分假虚拟货币无法在虚拟货币交易所交易，因此大多在场外交易或在自己的交易所交易。同时，价格也受到机构或个人的高度控制，容易造成价格快速上涨的假象虚拟币大骗局曝光，但用户往往无法进行交易或提现。

如下图所示，该平台发行的假虚拟货币只能在其网站上进行交易，交易系统较为粗糙，安全性极差。

新代币发行量飙升，但交易量很小

此前，出现了一种ICO的新方式——投票上币。在目前出海的数字资产交易平台中，Binance和Huobi Pro都在各自的平台上发行平台币，即BNB和HT，并推出了“免费投票上币”的方式。

上述两个平台的游戏规则大致相同，即用户投票选出自己认为好的ICO项目，排名靠前的有资格上币发行众筹的交易平台。不同的是，币安只投票排名第一的ICO项目将在交易平台上币，火币Pro排名前10的币将依次上币HADAX交易（对投资者有准入门槛的交易区，全火币自治数字资产交易所的名称是火币自治数字资产交易所）。

以下是火币HADAX第三轮第四轮投票结果公告。最终获奖项目为SEXC、原链（YCC）、去中心化公平游戏平台（FAIR）。以上币种将于5月22日上市。

目前，火币Pro网站上已经出现了数百种ICO代币，但大部分虚拟代币的走势如下图所示。

全国互联网金融安全技术专家委员会区块链研究室主任毛洪亮表示，国内交易平台，尤其是各大交易平台，上线的币比以前多很多，比如火币、OKEX，还有新上线的币。有100多种。

名义上，每一个代币都代表了其背后公司的区块链技术，但实际上大部分代币最终都会变成“空气币”。没有实物项目支持，很难将IPO项目称为实物项目。估值是定价的，在完全不透明的情况下，取决于谁的立场，这是一个关于包装和营销的故事。

在某种程度上，ICO 项目是赌博。更复杂的是，这些代币的长期价值是由它们所在的交易系统给出的，因此如果很多人同时使用特定的加密代币，系统就会保留该价值。

一个关键点是，一个世界需要多少种货币？当然，也不需要那么多。这些代币的产生绑定了单一市场，但如果这些代币背后的创业公司不是实体经营甚至是空壳公司，那么代币的价值就是0。

遗憾的是，大多数硬币投机者根本不关注这些虚拟代币背后的初创公司和潜在商业模式。如果商业模式不能建立，90%以上的公司会倒闭，这意味着未来几年90%以上的虚拟代币会消失。

但投机者总是看到如何致富的一面。不是投机者看不到风险，而是他们认为会有更大的傻瓜来接管。他们坚信，当镰刀落下时，他们会跑得比镰刀还快。可惜当镰刀挥下的时候，他们可能不知道，所以很多代币兑换群都变成了维权群。